海关稽查和风险控制、合规管理 -九游会国际
《海关稽查和风险控制、合规管理》2天
随着全国通关一体化的实施，通关速度越来越快，但企业也面对更多的挑战：一方面海关减少了通关环节干预的力度，必将加大事后监管力度，大量通关部门关员将大力充实稽查部门，企业面临的稽查强度必然加大。第二方面企业必须加强申报管理，改变过去申报失误后等待海关在通关环节进行干预的心态，货物快速放行之后，要及时修正申报失误将会变得非常麻烦。第三方面企业还必须加强内部控制和商业伙伴管理，改变通关环节海关放行就过了的心态，自主加强内部复核、内部审计和对使用的货代、报关行的监督，发现问题，主动向海关披露，及时改正自身或商业伙伴的错误，获得海关的谅解，减轻或免予海关处理。
因此，企业应该加强内部海关合规管理，坚持守法自律，保持认证或者争取率先跻身海关认证企业行列，充分利用海关国际互认提供的通关便利措施，更好地实现企业的发展目标。
本次培训就将针对以上背景，从海关和企业的角度深层剖析海关稽查要点及企业合规管理的薄弱点；同时为使进出口企业的高层管理人员及时调整企业内部管理措施，充分利用海关国际互认提供的通关便利措施，更好地实现企业的发展目标，特推出本培训。
课程大纲：
第一章 《海关稽查条例》修订与实施,规范和优化海关稽查程序
《新海关稽查条例》的颁布，对我们有很多积极的影响，应该如何利用并化解风险？
1. 新《海关稽查条例》的实施办法与修改;
2. 新《海关稽查条例》实施对于进出口企业相关影响;
3. 增加了对海关实施稽查具有保障和支撑作用的基础性措施;
4. 进一步规范和优化海关稽查程序;
5. 完善海关稽查职权和措施;
6. 宽严相济惩处违法行为;
7. 海关稽查与进出口货物合规管理.
8. 海关价格稽查的重点及流程；
9. 海关对于价格稽查重点；
10. 海关专项稽查企业如何应对；
第二章 用aeo的视角和理念管理企业 及风险控制
借用aeo的方法与视角去促进企业进出口管理合规 & 申请与保持海关aeo认证资质将成为企业今后的重点工作之一。本章将针对aeo认证标准进行逐条要点分析讲解和案例分析。
（一）aeo认证的背景简介与核心理念
1、aeo认证的国际与国内背景简析
2、aeo管理体系的核心理念
3、aeo认证的企业实惠受益分析
4、海关的认证实施程序与核心要点
（二）内部控制重点指标实务精讲与案例实战解析
1、内部控制11项指标的认证要求概要解析
2、内部组织架构设置常见失分问题与改进方案
3、海关业务培训与贸易安全培训重点要求及执行程度
4、单证复核与单证保管制度要点分析（纸本&电子）
5、进出口活动的海关审核重点与方法
6、进出口内部审计的开展方式、管理制度认证要求
7、责任追究与改进机制的实际程序设定与应用方法
8、信息系统与数据管理对erp及关务系统的应用要求
9、信息安全中的常见失分事项分析
（三）财务指标与守法指标的分析方法
1、财务盈利和偿付能力指标的计算方法（实例分析）
2、财务指标的认证标准与救济措施
3、海关守法主要指标的要求与文件准备
（四）贸易安全重点指标实务精讲与案例实战解析
1、贸易安全8项指标的认证要求概要解析
2、场所安全管理程序设置要求与硬件设施要求
3、进入安全的制度规定重点要求与审核要点
4、门卫与安保管理常见失分情况
5、人员安全的制度规定与执行要点分析
6、员工的聘用与离职程序设置中常见失分点
7、商业伙伴安全中的评估、要求、检查书面制度要求与认证重点
8、重点供应商与物流服务商的贸易安全评估要点与外审开展要求。
9、货物安全中的收发货、运输与搬运管理程序要点
10、集装箱安全中的检查、存储、封条管理制度设置要点
11、集装箱七点检查法的开展要求和检查方式
12、运输工具管理的检查、存储与司机身份核实实际案例应用
13、危机管理的安保应急预案和保税应急预案海关认证重点解析
14、贸易型公司的aeo认证侧重点与认证实施方法
15、物流仓储公司的aeo认证重点分析
（五）贸易安全现场管理（实地走厂）典型案例解析
1、门岗现场管理与建筑场所管理案例解析
2、监控与门禁的分布与重点区域布防要求
3、成品仓、材料仓的安全要求与主要不符点改进
4、暂存仓、打包区的安全要求典型案例分析
5、集装箱装箱的实际作业现场要求
6、it机房与监控主机现场安全案例分析
第三章 2019年海关新政及汇率机制对外贸企业效益的影响？
一、2019海关及外贸新政
1. 中美贸易战的影响及对未来的借鉴？
2. 2019新增申报要素权威解释及如何填写？
3. 2019年《aeo认证新标准》与《新管理办法》重要变化及解析？
4. 2019年经济展望：经贸强国，未来哪些方面是优化重点？
5. 2019年外贸大数据回顾 & 减税降费动态及对哪些进出口关税进行调整？
6. 2019年双边贸易协定新一轮的变化，给我们的进出口带来哪些重要影响？
7. 2019年自动进口许可调整 & 报关注册改革有哪些？
8. 2019年电子商务法出台，对跨境电商&个人代购的巨大影响？
9. 2019年自贸区新政 & 自由贸易港 对中国未来和企业、个人的影响有哪些?
10. 2019年通关时效仍然不放松，我们应该如何优化我们的供应链？
11. 2019版报关单填制有哪些要求，面对新变化如何防范风险？
12. 哪些可以办理转关手续？哪些不再接受？减免税货物监管年限调整及对我们的影响？
13. 货物外包装无“made in china”带来的风险有哪些?
14. “全国通关一体化”“关通天下”对进出口企业的重大影响有哪些？
二、汇率及其形成机制与进出口中合理运用
通过了解中国的汇率机制，了解更多货币背后的秘密、看透中国经济趋势、个人受益、公司受益。
1. 我们应该如何看透人民币汇率走向？
2. 最近一年的汇率是否已经升值到头？
3. 通货膨胀是否与汇率有关系？
4. 通货膨胀下，进出口企业成本激增，方向在哪里？
5. 通货膨胀下，对我们企业和个人有哪些影响？
6. 目前的汇率、利率高还是低？
7. 中国到底需要多少货币才够用？
8. 人民币汇率如何形成的，人为操作还是市场操作？
9. 外贸企业规避汇率风险的手段有哪些？
10. 刺激进口降低通胀，中国还需要做哪些？
11. 人民币加入sdr对进出口企业的影响有哪些？
12. 外贸实现成本可控的途径：金融衍生品交易（远期结售汇及人民币外汇期权）
第四章 物流商对贸易安全的影响及收发货人与承运人争议解决处理、风险防范
进出商天天和承运人及其代理人打交道，如何正确的、有理、有力、有节的处理矛盾、防范风险？
1. 货运代理的选择 & 运输延迟、发生甩货如何赔偿？
2. 货代发生错发、错运（如：运错港）应该如何处理？
3. 我国的法律规定：承运人的责任、托运人的责任、货物交付、诉讼时效…….
4. 货代责任险（fsl）能解决什么问题？能否代替外贸商的自身保险？
5. 提单背面条款到底有哪些？对货主有何重要意义？
6. 散杂货运输程租、期租有何不同？滞期、速遣如何理解？租船合同（金康合同）有何注意的地方？
第五章 海关通关事务合规管理：
1. 一般货物、保税货，减免税货，特殊货物的通关技巧
2. 一般贸易、暂时进出口、退运货物、修理物品、无代价抵偿、进料、来料加工通关注意事项
3. 保税物流与供应链管理及税收筹划；
4. 空运/海运/陆运/进出口报关流程注意事项
5. 进出口报关流程海运进出口流程及海关内部运作；
6. 保税区、物流园区、保税港区、综合保税区等传统特殊监管区域如何利用？
7. 海关估价风险规避及疑难问题分析
8. 海关估价重点和实务操作及风险规避
9. 进出口企业关务操作及疑难问题处理
第六章 商品归类与特许权使用费
商品归类到底有哪些注意事项，如何用专业性打动海关并以理服人，逐一讲解并附近年案例。特许权使用费这种非贸付汇，最近已经引起海关注意并开始专项稽查，很多企业已经在税务纳税，对海关要求补税很是不解，如何跟紧海关的步伐，避免双重纳税？
一、商品归类原则与海关稽查
1. 商品归类六脉神剑详解;
2. 企业涉及商品归类疑难问题；
3. 商品归类救济方法;
4. 商品归类及合法避税技巧
二、特许权使用费稽查应对（专利权、商标权、著作权、专有技术使用费，分销或转售权费）
1. 跨国企业关联交易与价格申报注意;
2. 特许权使用费计征条件、条款的理解;
3. 特许权使用费销售要件的理解与认定;
4. 特许权使用费的分摊原则与计算方法;
5. 特许权使用费统一支付与海关价格审核;
6. 技术许可/分销协议审核与海关价格质疑；
7. 模具使用费进出口合规处理及注意事项；
三、加工贸易风险防范及注意要点
课程讲师：刘希洪老师
西安世商管理咨询有限公司高级培训师、国际贸易运作高级研修班长期专职培训师，国际著名企业实战派外贸专家教授、杰出外贸企业家、进出口贸易、国际运输、海关事务及物流方面的资深专家，ocean-star logistics总经理，香港理工大学国际航运及物流管理理学硕士，天津大学管理学院客座讲师，注册管理咨询师，英国国际专业管理公会(ipma)授证资深培训师，联合国贸发组织、itc、国际采购及供应链管理资格认证特聘讲师。曾任职中外运、机械进出口总公司、摩托罗拉、中石油、中石化、天津港、天狮等多家中外企业高管，几十年来从事外贸、报关、物流的工作，使刘老师业务精通、经验丰富。擅长国际贸易、谈判、海关事务、国际运输、物流实务。目前担任商务部培训中心、劳动部培训中心、中国交通运输协会高级培训师。长期的培训与咨询工作，为刘老师积累了各种行业的进出口实务操作经验。
¥专长领域：国际贸易实务运作、物流及供应链管理、国际结算风险控制、如何应对海关风险、国际运输中的风险及成本控制、外贸单证常见问题处理等相关系列课程。
