外贸运输，最怕货代提单欺诈！防范货代风险培训 -九游会国际
当你的外贸生意经过询盘、报价、好不容易签订了合同，产品过了质检，最糟心的，莫过于货物在海外出了事。
其实，外贸过程中的运输风险是很难控制的，因为大洋上永远有数不尽的未知数。
我们既要防御因为海上天气变化等等不可抗力造成的货物损失，还要抵御货代和买方勾结造成的人为风险。
曾经，就有这么一家公司吃过大亏。
案情回顾
起因
中国深圳a公司与日本一中型企业b公司签订采购合同，深圳a公司备货生产后，在约定时期内向日本b公司发货。且在确认提单内容后取得了日本船务e（契约承运人）签发的house提单。
后来，日本船务e公司，并不具备承运能力，就委托了一家国内货代公司c，安排了深圳至日本的货物运输和报关，完成货物从深圳公司a到日本船务e的交接。
经过
货代公司c向中国某船务公司d（实际承运人）订舱交货后，中国船务d便向其签发了海运master提单。然后，货代公司c便向日本船务公司e汇报了船名、开航日期、提单号等等，并将master提单转交给了日本船务e。
结果
货物运至日本后，被日本船务e公司凭中国船务d公司给出的master提单提取。之后，深圳公司a用日本船务提供的house提单向银行议付，开证行以单据不符为由拒付。（有些信用证是拒绝接受house提单的）
深圳公司a随即要求货代c通知日本船务e扣货，但提单项下的货物以及日本船务均已下落不明。
（案例关系图）
案情剖析
剖析
该深圳公司，遭受的就是典型的货代提单欺诈。首先，日本买家和日本船务公司相互勾结，由日本船务公司签发house提单 ，日本船务公司再作为契约承运人，委托国内货代公司和实际承运人——中国船务公司进行订舱运输，由中国船务公司向日本公司签发master提单。随后，日本船务公司通过实际承运人签发的master提单提货，再通过信用证单证严格一致原则，致使深圳公司遭银行拒付，财货两空。
防范措施
这样的情况其实在外贸圈子里并不少见。在fob术语下，买方通常会委托一家与其关系特殊的境外货代公司充当契约承运人，甚至在某些情况下，该货代公司是买方为进行贸易欺诈而专门设立的公司。这种公司一般只在港口设立办事处，但并没有办理货运代理的能力。这种情况的骗局往往不好识别，很多外贸人都会因此陷入圈套。
为了避免这种货运提单欺诈风险的存在，外贸人应尽可能减少fob合同出口，掌握货物的主动权。除此之外，外贸人还要谨防境外货代公司和船公司，以免货代和买家存在某种真实“情谊”。
风险管控建议
全球企查
dca国际风险管控平台，拥有7*24小时可用的全球企查功能，用于查询海外公司的相关信息，与客户提供的信息进行对比。
全球企查中出具的注册日期和营业范围这两项尤值得注意。如果一家公司的注册日期太新，或者营业范围和你出口的货物不相符，都是买房公司不靠谱甚至有风险的体现。
另外，dca的全球企查功能，可实现一周七天，任何时候都可查询。
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征信调查
要如何辨别货代是否靠谱呢？其实，这可以从你对买家的征信调查中寻到蛛丝马迹。
首先，登录dca小程序，找到《征信报告》一栏，点击输入被查询企业信息，再向平台海外专家下单，就可支付获得买家的标准版《企业征信报告》。
在交易前，我们就要对九游会国际的合作伙伴的征信做出一定的评判，标准版《企业征信报告》中涵盖了企业的信用评级、财务状况、法律诉讼记录、企业管理架构以及授信建议。通过以上条款，我们可以看出这个企业的信用情况和偿债能力，然后决定是否要和它做交易。
你可能会问了，这和货代有什么关系啊？
如果它曾经参与货代提单诈骗的话，一定存在相关的法律诉讼，因此，你可以通过这一条款来判断它的合作价值。而且，标准版《企业征信报告》中还包含了买方企业管理架构等股权信息。如果它和某些货代公司“沾亲带故”，是能在标准版《企业征信报告》中找到的。
除了查询买家，还可以查询货代公司，通过了解货代公司的股东信息，再参照标准版《企业征信报告》中得到的买家股东信息，来判断货代公司和买家公司的关系。
